內部稽核
本公司稽核室直接隸屬董事會,每個月由稽核主管於董事會例行會議報告。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,並視需要執行專案稽核,
以適時發現內部控制制度可能缺失、提出改善建議。
該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。
稽核室稽核範圍包括公司整體財務、業務及營運,並依法令規定執行內控制度執行情況之評估。
稽核室亦督促各單位執行年度自行檢查,落實公司自我監督機制,並覆核自行檢查結果,
併同稽核報告做為本公司董事會出具內部控制聲明書之依據。